Ainda de acordo com a PC, os suspeitos são acusados de falsificar carteiras de identidade e comprovantes de residência dos aposentados. Além de abrirem contas bancárias como se fossem beneficiários do INSS, quando pediam a transferência das pensões para as contas novas. Os fraudadores também realizam empréstimos, regatando todo o valor e deixando a dívida para as vítimas.
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